色老大导航 成齐银行: 成齐银行股份有限公司对于可转债转股成果暨股份变动的公告

证券代码：601838     证券简称：成齐银行          公告编号：2025-002 可转债代码：113055                     可转债简称：成银转债               成齐银行股份有限公司       对于可转债转股成果暨股份变动的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、 误导性解说有时紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承 担法律背负。    伏击内容教唆：    ● 累计转股情况：杀青 2024 年 12 月 31 日，累计已有东谈主民币 总量的比例为 89.47%。因转股造成的股份数目累计为 557，717，158 股， 占成银转债转股前本公司已刊行粗拙股股份总和的 15.44%。    ● 2024 年第 4 季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 股，因转股造成的股份数目累计为 356，003，213 股。    ● 未转股可转债情况：杀青 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成 银转债金额为东谈主民币 842，274，000 元，占成银转债刊行总量的比例为    一、可转债基本情况    经中国银保监会四川监管局（现国度金融监督贬责总局四川监管 局）《中国银保监会四川监管局对于成齐银行股份有限公司公成立行 A 股可诊疗公司债券关连事宜的批复》                  （川银保监复〔2021〕445 号） 和中国证券监督贬责委员会《对于核准成齐银行股份有限公司公成立 行可诊疗公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成 齐银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公开 刊行 8，000 万张 A 股可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。 经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕82 号文首肯，本公司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交往所挂牌交往，转债 简称“成银转债”，交往代码“113055”。左证相关规章和《成齐银 行股份有限公司公成立行 A 股可诊疗公司债券召募阐明书》以下简 称“《召募阐明书》”）的商定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可 诊疗为本公司 A 股粗拙股股票。成银转债运转转股价钱为 14.53 元/ 股，现时转股价钱为 12.23 元/股。    左证《召募阐明书》的商定，本公司于 2024 年 12 月 17 日触发 成银转债的有条件赎回条件。本公司第八届董事会第七次（临时）会 议审议通过了《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定愚弄本公 司可转债的提前赎回权，具体详见本公司 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 26 日于上海证券交往所网站裸露的《成齐银行股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议方案公告》《成齐银行股份有限公 司对于提前赎回“成银转债”的公告》《成齐银行股份有限公司对于 履行“成银转债”赎回暨摘牌的公告》。     二、可转债转股情况     左证《召募阐明书》的商定，成银转债的转股起止日历为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，因本公司决定愚弄成银转债的提前 赎回权，左证《成齐银行股份有限公司对于履行“成银转债”赎回暨 摘牌的公告》，2025 年 2 月 5 日为成银转债临了一个转股日。杀青 本公司 A 股粗拙股，占成银转债刊行总量的比例为 89.47%。因转股 造成的股份数目累计为 557，717，158 股，占成银转债转股前本公司已 刊行粗拙股股份总和的 15.44%。其中，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 股粗拙股，因转股造成的股份数目累计为 356，003，213 股。     杀青 2024 年 12 月 31 日，本公司实质规模东谈主成齐市国有金钱监 督贬责委员会实质规模的本公司鼓动转股情况如下：                                                                                单元：元、股 成齐市国资委实                                   杀青 2024 年 12       杀青 2024 年 12      杀青 2024 年 12           转股前握有              可转债 际规模的本公司                                       月 31 日握有        月 31 日握有          月 31 日握有           可转债金额            转股金额     鼓动                                        可转债金额            股份数目              股份比例 成齐交子金融控 股集团有限公司 成齐产业本钱控 股集团有限公司 成齐欣天颐投资 有限背负公司 成齐市协成金钱 贬责有限背负公     40，646，000      40，646，000                   0       21，282，604           0.51% 司     想象    2，401，468，000   2，221，566，000        179，902，000     1，258，116，874         30.17%     杀青 2024 年 12 月 31 日，本公司第二大鼓动 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）转股情况如下：                                                                                       单元：元、股                                                   杀青 2024 年 12       杀青 2024 年 12     杀青 2024 年 12                   转股前握有              可转债      鼓动                                               月 31 日握有        月 31 日握有         月 31 日握有                   可转债金额             转股金额                                                       可转债金额            股份数目             股份比例 Hong Leong Bank Berhad          杀青 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为东谈主民币          三、股本变动情况                                                                                           单元：股    股份               转股前                                  2024 年第 4 季度可    类别         （2022 年 9 月 8 日）                            转债转股变动数 有限售条件 通顺股 无穷售条件 通顺股 总股本                 3，612，251，334        3，813，965，279           356，003，213            4，169，968，492          四、其他          谈判部门：成齐银行董事会办公室          谈判电话：028-86160295          特此公告。                                                        成齐银行股份有限公司董事会

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